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전략기획처 전략기획실
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최종 수정일
2026-07-02
ESG경영
그린 에너지와 함께하는 지속 가능한 미래를 설계합니다.
2026-07-28 00:13
이사회
이사회 운영
구성
이사회는 사장 및 이사로 구성, 감사는 회의에 출석하여 의견진술
소집
회의를 소집하고자 할 때에는 일시, 장소 및 회의 목적사항을 회의개최 7일 전까지 각 이사 및 감사에게 통지
성립 및 의결
회의는 재적이사 과반수의 출석으로 성립되고, 출석이사 과반수의 찬성으로 의결
의결사항
- 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안
- 경영목표
- 연도별 사업계획, 예산 및 결산
- 예비비 사용 및 예산의 이월
- 주요 사규의 제정 및 개폐
- 신주의 발행, 실권주 및 단주의 처리
- 증자, 감자 및 사채발행
- 중요 자산의 취득 및 처분
- 다른 법인의 지분을 10% 이상 취득 또는 다른 법인에 30억원 이상 출자
- 다른 기업체 등에 대한 출연 또는 채무보증
- 투자회사의 합병, 해산 및 채무보증
- 중요한 차입금에 관한 사항
- 자산 재평가액 확정
- 준비금 및 적립금의 자본전입
- 중요 소송의 제기 및 화해
- 임원추천위원회 구성
- 사장 경영계약안
- 관계법령 및 정부지침에서 이사회 의결사항으로 규정된 사항
- 이사회 내 위원회의 설치 및 운영, 위원 선임 및 해임 등에 관한 사항
- 사장이 필요하다고 인정하여 이사회의 심의‧의결을 요청하는 사항
- 기타 이사회가 특히 필요하다고 인정하는 사항
보고사항
- 중장기 경영계획
- 중요한 신규사업의 추진
- 중요한 인사제도의 변경
- 경영평가 결과와 조치계획 및 실적
- 내부 경영평가 결과
- 상반기 결산, 경영성과, 전망
- 중요한 사업 수주현황 및 전망
- 단체협약 결과와 그에 따른 예산 소요 추계
- 국정감사, 회계감사와 감사원이 실시한 감사에서 지적된 사항과 그에 대한 조치 계획 및 실적
- 내부회계관리제도 운용 실태 및 결과보고
- 내부통제 운영실태 보고
- 감사의 회사 업무와 회계에 대한 감사결과
- 관계법령 및 정부지침에서 이사회 보고사항으로 규정된 사항
- 기타 이사회가 사장에게 보고하도록 요구하는 사항
위원회 구성
| 위원회명 | 구성 | 설치목적 및 권한사항 |
|---|---|---|
| 재무관리 위원회 | 사외이사 2명 상임이사 1명 |
|
| ESG 위원회 | 사외이사 전원 |
|
| 안전경영 위원회 | 사외이사 2명 상임이사 2명 |
|
2025년도 이사회 내 위원회 활동내역
| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 재무관리 위원회 | 2025.10.27. | 중장기(2025년~2029년) 경영목표(안) | 적정 |
| 2025.12.17. | 2026년도 예산(안) | 적정 | |
| ESG 위원회 | 2025.10.27. | 중장기(2026년~2030년) 경영목표(안) | 적정 |
| 2025.11.25 | '25년 ESG 중대이슈 선정 및 리스크·기회 분석 | 적정 | |
| '25년 지속가능경영보고서 발간 | 적정 | ||
| 2025.12.17. | '25년도 ESG경영 추진계획 Rolling | 적정 | |
| '25년도 환경경영 기본계획 Rolling | 적정 | ||
| 2025년 이사회 운영 평가결과 보고 | 적정 | ||
| 안전경영 위원회 | 2025.10.27. | 중장기(2025년~2029년) 경영목표(안) | 적정 |
| 2025.12.10. | 안전관리 강화 심사 보고 | 적정 | |
| 2026년도 안전경영 추진 계획(안) | 적정 |