구성

이사회는 사장 및 이사로 구성, 감사는 회의에 출석하여 의견진술

소집

회의를 소집하고자 할 때에는 일시, 장소 및 회의 목적사항을 회의개최 7일 전까지 각 이사 및 감사에게 통지

성립 및 의결

회의는 재적이사 과반수의 출석으로 성립되고, 출석이사 과반수의 찬성으로 의결

의결사항

• 1. 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안
• 2. 경영목표
• 3. 연도별 사업계획, 예산 및 결산
• 4. 예비비 사용 및 예산의 이월
• 5. 다음 사규의 제정 및 개폐. 다만, 법령의 개폐, 직제의 개편 등에 따른 개폐는 예외로 한다.
  • 가. 이사회규정
  • 나. 사장추천위원회운영규정
  • 다. 임원직무청렴계약운영규정
  • 라. 직제규정[1급(갑)이상 직제 및 사업소 신설시]
  • 마. 취업규칙
  • 바. 임·직원보수규정
  • 사. 복리후생규정(급여성복리후생비 지급기준 변경시)
• 6. 신주의 발행, 실권주 및 단주의 처리
• 7. 증자, 감자 및 사채발행
• 8. 중요 자산의 취득 및 처분
• 9. 타법인에의 출자, 출연 또는 채무보증
• 10. 투자회사의 합병, 해산 및 채무보증
• 11. 중요한 차입금에 관한 사항
• 12. 자산 재평가액 확정
• 13. 준비금 및 적립금의 자본전입
• 14. 중요 소송의 제기 및 화해
• 15. 사장추천위원회의 위원 선임
• 16. 사장 경영계약안
• 17. 기타 사장 및 재적이사 과반수 이상이 필요하다고 인정하는 사항

보고사항

• 1. 중장기 경영계획
• 2. 중요한 신규사업의 추진
• 3. 중요한 인사제도의 변경
• 4. 경영평가결과와 조치계획 및 실적
• 5. 내부 경영평가 결과
• 6. 상반기 결산, 경영성과, 전망
• 7. 중요한 사업 수주현황 및 전망
• 8. 노사정책의 중요사항
• 9. 국정감사 및 감사원이 실시한 감사에서 지적된 사항과 그에 대한 조치계획 및 실적
• 10. 내부회계관리제도 운용 실태 및 결과보고
• 11. 기타 사장 및 재적이사 과반수 이상이 필요하다고 인정하는 사항

위원회 구성

2024년도 위원회 활동내역

관련규정