이사회운영
- 이사회운영
구성
이사회는 사장 및 이사로 구성, 감사는 회의에 출석하여 의견진술
소집
회의를 소집하고자 할 때에는 일시, 장소 및 회의 목적사항을 회의개최 7일 전까지 각 이사 및 감사에게 통지
성립 및 의결
회의는 재적이사 과반수의 출석으로 성립되고, 출석이사 과반수의 찬성으로 의결
의결사항
- 1. 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안
- 2. 경영목표
- 3. 연도별 사업계획, 예산 및 결산
- 4. 예비비 사용 및 예산의 이월
- 5. 다음 사규의 제정 및 개폐. 다만, 법령의 개폐, 직제의 개편 등에 따른 개폐는 예외로 한다.
- 가. 이사회규정
- 나. 사장추천위원회운영규정
- 다. 임원직무청렴계약운영규정
- 라. 직제규정[1급(갑)이상 직제 및 사업소 신설시]
- 마. 취업규칙
- 바. 임·직원보수규정
- 사. 복리후생규정(급여성복리후생비 지급기준 변경시)
- 6. 신주의 발행, 실권주 및 단주의 처리
- 7. 증자, 감자 및 사채발행
- 8. 중요 자산의 취득 및 처분
- 9. 타법인에의 출자, 출연 또는 채무보증
- 10. 투자회사의 합병, 해산 및 채무보증
- 11. 중요한 차입금에 관한 사항
- 12. 자산 재평가액 확정
- 13. 준비금 및 적립금의 자본전입
- 14. 중요 소송의 제기 및 화해
- 15. 사장추천위원회의 위원 선임
- 16. 사장 경영계약안
- 17. 기타 사장 및 재적이사 과반수 이상이 필요하다고 인정하는 사항
보고사항
- 1. 중장기 경영계획
- 2. 중요한 신규사업의 추진
- 3. 중요한 인사제도의 변경
- 4. 경영평가결과와 조치계획 및 실적
- 5. 내부 경영평가 결과
- 6. 상반기 결산, 경영성과, 전망
- 7. 중요한 사업 수주현황 및 전망
- 8. 노사정책의 중요사항
- 9. 국정감사 및 감사원이 실시한 감사에서 지적된 사항과 그에 대한 조치계획 및 실적
- 10. 내부회계관리제도 운용 실태 및 결과보고
- 11. 기타 사장 및 재적이사 과반수 이상이 필요하다고 인정하는 사항
위원회 구성
위원회명 | 구성 | 설치목적 및 권한사항 |
---|---|---|
재무관리 위원회 | 사외이사 2명 상임이사 1명 |
|
ESG 위원회 | 사외이사 전원 |
|
안전경영 위원회 | 사외이사 2명 상임이사 2명 |
|
2022년도 위원회 활동내역
위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
재무관리 위원회 | ’22.10.18. | 중장기(2023년∼2027년) 경영목표(안) | 적정 |
’22.12.27. | 2023년도 예산 | 적정 | |
ESG 위원회 | ’22.6.23. | 환경경영 기본계획 수립(안) | 적정 |
기업지배구조헌장 제정(안) | 적정 | ||
’22.10.20. | 중장기(2023년∼2027년) 경영목표(안) | 적정 | |
’22.11.17. | ESG 경영 추진계획 Rolling(안) | 적정 | |
안전경영 위원회 | ’22.10.19. | 중장기(2023년∼2027년) 경영목표(안) | 적정 |
’22.12.27. | 2023년도 안전경영책임계획 | 적정 |